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土銀漏報26筆逾千萬大額通貨交易 金管會開罰100萬 - 財經

找飯店 trivagotrivago 訂房 2018-03-01 17:40

〔即時新聞/綜合報導〕金管會今日表示,土地銀行辦理洗錢防制及資安控管作業,有未依行為時規定申報及有礙健全經營之虞,各分行共漏報26筆逾千萬大額通貨交易,除核處100萬元罰鍰,也對土地銀行給予兩個糾正。

《聯合報》報導,金管會銀行局對土銀做一般業務檢查及對該行宜蘭分行專案檢查,結果發現土銀各分行共「漏報26筆大額通貨交易,26筆至少漏報1300萬元,土銀行員不是漏報、就是把「很多大額交易合在一起申報」,還有行員知道要通報大額通貨,卻「不慎按到不用上傳按鍵」,結果也沒報。

銀行局副局長莊琇媛表示,金管會針對土銀洗錢防制作業缺失處罰100萬元,並予以糾正。另外土銀對該行存款客戶,以及身分辨識及風險分級作業,也未確實依規範辦理、及未能審慎確認客戶交易合理性情況,金管會認為土銀有必要強化資訊安全控管,因此對土銀再予以糾正一次。
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